Certaines situations peuvent concerner une fraude interne, la disparition de marchandises ou de matériels, un détournement de clientèle ou l'exercice d'une activité concurrente susceptible de porter préjudice à l'entreprise.
Ces problématiques nécessitent une analyse distincte afin d'identifier les faits à vérifier et d'orienter le dossier vers les moyens d'investigation les plus adaptés.